بررسی تطبیقی جرایم پولشویی در نظام های حقوقی ایران و امارات

بررسی تطبیقی جرایم پولشویی در نظام های حقوقی ایران و امارات

کلمات کلیدی :

پولشویی در حقوق امارات
بررسی تطبیقی پولشویی
پولشویی در حقوق ایران
پولشویی در حقوق بین الملل
پولشویی در حقوق کیفری ایران
جرم پولشویی در حقوق ایران
پولشویی در نظام حقوقی ایران
پولشويي و راهكارهاي مبارزه با آن
پایان نامه پولشویی

رفتن به سایت اصلی

این پایان نامه درباره پولشویی و با عنوان بررسی تطبیقی جرایم پولشویی در نظام های حقوقی ایران و امارات می باشد.پولشويي پديده‌اي است كه به عنوان يك جرم،‌ عمر چنداني از آن نمي‌گذرد و در ادبيات حقوقي بسياري از كشورها ناشناخته بوده و يا چندسالي است كه مطرح شده است. به همين جهت، شناخت همه جانبه آن به عنوان يك پديده مجرمانه ضروري است؛ لذا با بررسي اين جرم ازبعد حقوقي دريافتيم كه اين جرم از حقوق بين الملل به حقوق داخلي كشورها راه يافته است و در واقع، مبناي جرم انگاري آن در بسياري از كشورها، الزامات ناشي از معاهدات و اسناد بين المللي بوده است. اين جرم، يك جرم فعل است كه براي قانوني جلوه دادن عوايد مجرمانه صورت مي گيرد و قانوني جلوه‌گر شدن عوايد مجرمانه به عنوان هدف جرم مطرح است.

 

 

 

افزايش جرايم سازمان يافته در سطح جهاني و داخلي، و ضرورت مقابله با آنها‌، جرم انگاري اين پديده را ضروري ساخته است. گستره جهاني و حجم وسيع پولشويي، فراملي و سازمان يافته بودن آن و زيانها و آثاري كه به ويژه در زمينه اقتصادي برجاي مي گذارد وهمچنين ارتباط و پيوستگي كه سايرجرايم سازمان يافته و ازجمله جرايم مربوط به مواد مخدر وهمچنين جرم تروريسم به عنوان يكي از بزرگترين معضلات دنيا درعصرحاضر، با اين جرم دارند، اين ضرورت را بيشترمي كند.

 

 

 

 ‌در كشور ما، با وجود درك ديرهنگام ضرورت وجود چنين نظامي، هنوز قانوني در خصوص مبارزه با اين پديده وجود ندارد. سرنوشت لايحه مبارزه با پولشويي كه به مجلس تقديم شده بود و پس از ايرادات شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفته وبدون بررسي درمجمع، به مجلس بازگردانده شده است،‌ در هاله اي از ابهام است. مقررات پيشگيري از پولشويي كه به وسيله شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيده است نيز اولاً، صرفاً مؤسسات مالي تحت نظر بانك مركزي شامل بانكهاي دولتي وغيردولتي، مؤسسات اعتباري داراي مجوز ازبانك مركزي، صرافي‌هاي مجاز، صندوق تعاون و صندوقهاي قرض الحسنه و تعاوني هاي اعتبار كه درچهارچوب مصوبات شوراي پول و اعتبار فعاليت مي كنند، را دربرمي گيرد وسايربخشهاي مالي وهمچنين بخشهاي غيرمالي را دربرنمي گيرد.

 

 

 

ثانياً، ازآنجايي كه اين مقررات، به تصويب مجلس شوراي اسلامي به عنوان نهاد قانونگذاري درنظام جمهوري اسلامي ايران نرسيده، ضمانت اجرايي مؤثري براي تخطي ازاين مقررات يا عدم اجراي آنها توسط مؤسسات مالي مشمول اين قانون پيش بيني نشده است. همچنين قوانين ومقررات موجود از جمله اصل 49 قانون اساسي در مورد ضبط ثروتهاي نامشروع و همچنين قانون راجع به نحوه اجراي اين اصل وقوانين پراكنده ديگر، هيچ يك صريحاًمتعرض جرم پولشويي نشده و براي مقابله با اين پديده كافي نيستند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
چکيده    2
مقدمه    4
1-1. بیان مساله تحقیق    8
1-2.سوابق مربوط به تحقیق    13
1-3.پرسشهای تحقیق    14
1-4.فرضيه هاى تحقيق    14
1-5.اهداف انجام تحقیق    15
1-7.ساختار تحقیق    16

 

 

فصل اول:کلیات تحقیق    17
مبحث اول.مفهوم، اهداف جرم انگاری و آراء دکترین در جرم پولشویی    18
گفتار اول.بیان مفهوم پولشویی در حقوق ایران و امارات    21
گفتار دوم.اهداف پولشویی در حقوق ایران و امارات    37
گفتار سوم.گذری بر پولشویی در آراء دکترین    41
مبحث دوم. اهمیت ویژگی و سازمان یافتگی  عمل مجرمانه پولشویی    46
مبحث سوم.اهمیت و ویژگی پولشویی در حقوق ایران و امارات    54
گفتار اول.اهمیت و ویژگیهای پولشویی    57
گفتار دوم. سازمان یافته بودن  عمل مجرمانه پولشویی    64
گفتار سوم.تخصصی بودن ارتکاب پولشویی    68
گفتار چهارم.سازمان یافته بودن  پولشویی و تخریب اقتصاد    69
مبحث چهارم.عناصر تشكيل دهنده جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات    73
گفتار اول.عنصر قانوني    73
گفتار دوم.‌عنصر مادي    74
گفتار سوم.عنصر معنوی جرم پولشویی    84

 

 

فصل دوم:جرم انگاری، شیوه ها،اهداف، مراحل و آثار    87

زیان ناشی از جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات    87

مبحث اول.تبیین شيوه ها و وسايل ارتكاب جرایم پولشویی در حقوق ایران و امارات    88
گفتار اول.شيوه هاي مشتمل بر استفاده از تطهیر پول در بانكهای اقتصادی    89
گفتار دوم.شيوه هاي مربوط به استفاده از مؤسسات اقتصادی غير بانكي    96
گفتار سوم.شيوه ها و طرق پولشويي، بدون استفاده از مؤسسات اقتصادی    98
مبحث دوم.مراحل انجام جرایم پولشويي در حقوق ایران و امارات    103
گفتار اول.جايگزيني عملیات پولشویی    103
گفتاردوم.لايه‌گذاري عملیات پولشویی    105
گفتار سوم.ادغام عملیات پولشویی    106
گفتار چهارم.نتيجه حاصله از جرم    107
گفتار پنجم.مشاركت و معاونت در پولشويي    109
گفتار ششم. عمل مرتكبین پولشویی    111
مبحث سوم.بررسي جرم شناختي،اهداف پولشويي و آثار پولشويي    113
گفتار اول.تبیین ميزان پولشويي    119
گفتار دوم.اهداف و علل پولشويي    121
گفتار سوم.آثار و زيانهاي ناشی از پولشويي    123

مبحث چهارم.آثارهای ناشی از جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات    128

 

 

فصل سوم:اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات؛    143

مبحث اول.اقدامات صورت گرفته جرایم پولشویی از سوی حقوق ایران و امارات    144
گفتاراول.كنوانسيون مبارزه با قاچاق موادمخدر و داروهايروانگردانمصوب1988(سازمان ملل متحد):    150
گفتار دوم.اعلاميهكميته بال منتشره ناظر بر استفاده مجرمانه از سيستم بانكي    153
گفتار سوم.كنوانسيون (شستشو، رديابي، توقيف و مصادره اموال ناشي از جرم) شوراي اروپا    156
گفتار چهارم.دستورالعمل‌ اروپايي ناظر بر پيشگيري از سوء استفاده از نظام مالي    158
گفتار پنجم.كنوانسيون سازمان ملل عليه جرايم سازمان يافته فراملي    160
گفتار ششم.كنوانسيون سازمان ملل، عليه فساد مالي    165
مبحث دوم.راهكارهاي ارائه شده براي مبارزه با پولشويي    170
گفتار اول.راهكارهاي تقنيني مبارزه با پولشویی    170
گفتار اول.جرم‌انگاري پولشويي در قوانين داخلي    171
گفتار دوم.پيش‌بيني كيفرهاي متناسب با جرایم پولشویی    177
گفتار سوم.شناسايي مسئوليت كيفري براي اشخاص حقوقي    183
مبحث سوم.راهكارها واقداماتپيشگيرانه جرایم پولشویی    188
پيشگيري ازجرم،    188
گفتار اول.پيشگيري از جرایم سازمان یافته و پولشويي    189
گفتار دوم.تسهيل كشف و اثبات جرم    192
گفتار سوم.مصادره و ضبط اموال در جرایم پولشویی    197
گفتار چهارم.همكاري قضايي بين المللي جهت تعقیب جرم    200
بند دوم.احاله رسيدگي كيفري    204
بند سوم.انتقال محكومين جهت محاکمه    206
بند چهارم.استرداد متهمين و محكومين    208
مبحث چهارم.نگاهي به آيين نامه اجرائي قانون مبارزه با پولشويي در ایران و امارات    213

 

مآخذ    228
-منابع فارسی    228
ب.مقالات،نشريات، پایان نامه و…:    229
-منابع انگليسي    234

 

مبانی نظری بررسی رابطه بین اختلالات شخصیتی و مدیریت بدن در بین زنان

مبانی نظری بررسی رابطه بین اختلالات شخصیتی و مدیریت بدن در بین زنان نشانه های اختلال شخصیت ویژگی های اختلال شخصیتی اختلالات شخصیتی در بین زنان مدیریت بدن در بین زنان مبانی نظری اختلالات شخصیت مبانی نظری اختلال شخصیت مبانی…

مقاله رشته حسابداری مدیریت با عنوان سیر تكاملی ارزیابی متوازن (Balanced Scorecard Measures)

مقاله رشته حسابداری مدیریت با عنوان سیر تكاملی ارزیابی متوازن (Balanced Scorecard Measures) ارزیابی متوازن مشكلات در اجرای ارزیابی متوازن اجزای ارزیابی متوازن سیر تكاملی ارزیابی متوازن دانلود مقاله سیر تكاملی ارزیابی متوازن دانلود مقاله رشته حسابداری رفتن به سایت…

مبانی نظری بررسی فرآیند ارزیابی عملکرد در دانشکده ها و ارائه راهکارهایی جهت بهسازی نیروی انسانی

مبانی نظری بررسی فرآیند ارزیابی عملکرد در دانشکده ها و ارائه راهکارهایی جهت بهسازی نیروی انسانی فرآیند ارزیابی عملکرد بهسازی نیروی انسانی ارزیابی عملکرد کارکنان ارزیابی عملکرد سازمان های دولتی دانلود پایان نامه مدیریت منابع انسانی ارزیابی عملکرد کارکنان در…

تاثیر مهارت ارتباطی مدیران بر رضایت شغلی کارکنان بازرسی

تاثیر مهارت ارتباطی مدیران بر رضایت شغلی کارکنان بازرسی رضایت شغلی رضایت شغلی کارکنان مهارتهای ارتباطی مدیران رابطه مهارت ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان مهارتهای ارتباطی مدیران بازرسی رضایت شغلی کارکنان بازرسی دانلود مقاله ارشد مدیریت تاثیر مهارت ارتباطی…

خانه کیفیت QFD

خانه کیفیت QFD گسترش كاركرد كیفی دیدگاه ها و نگرشهای QFD مراحل تكمیل خانه كیفیت در QFD مفاهیم قابل استخراج از خانه كیفیت در QFD باز بینی خانه كیفیت در QFD دانلود تحقیق گسترش كاركرد كیفی دانلود تحقیق QFD دانلود…

ارزیابی افسردگی در پرسنل بیمارستان و تاثیر آن بر رضایت شغلی

ارزیابی افسردگی در پرسنل بیمارستان و تاثیر آن بر رضایت شغلی رضایت شغلی دانلود پایان نامه افسردگی در پرسنل بیمارستان افسردگی در کارکنان افسردگی در پرسنل بیمارستان ارزیابی افسردگی در پرسنل بیمارستان و تاثیر آن بر رضایت شغلی تاثیر افسردگی…

مسئولیت مدنی دولت از نگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه و نظام حقوقی ایران

مسئولیت مدنی دولت از نگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه و نظام حقوقی ایران جبران خسارت مسئولیت مدنی مسئولیت مدنی دولت مسئولیت مدنی دولت از نگاه فقه امامیه مسئولیت مدنی دولت در حقوق موضوعه مسئولیت مدنی دولت در نظام حقوقی…

پاورپوینت فصل اول کتاب سازمانها: سیستمهای عقلایی، طبیعی و باز تألیف ریچارد اسکات ترجمه دکتر حسن ميرزائي اهرنجاني با موضوع سازمانها

پاورپوینت فصل اول کتاب سازمانها: سیستمهای عقلایی، طبیعی و باز تألیف ریچارد اسکات ترجمه دکتر حسن ميرزائي اهرنجاني با موضوع سازمانها کلمات کلیدی : پاورپوینت فصل اول کتاب سازمانها: سیستمهای عقلایی، طبیعی و باز ریچارد اسکات ترجمه دکتر حسن ميرزائي…

بررسی اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم

بررسی اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم ارقام گندم عملکرد ارقام گندم اجزای عملکرد ارقام گندم اثر تراکم بوته بر عملکرد ارقام گندم اثر تراکم بوته بر اجزای عملکرد ارقام گندم بررسی اثر تراکم بوته بر…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازاریابی اینترنتی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازاریابی اینترنتی کلمات کلیدی : مبانی نظری بازاریابی اینترنتی پیشینه تحقیق بازاریابی اینترنتی پیشینه داخلی بازاریابی اینترنتی پیشینه خارجی بازاریابی اینترنتی پیشینه پژوهش بازاریابی اینترنتی پیشینه نظری بازاریابی اینترنتی ادبیات نظری بازاریابی اینترنتی چارچوب نظری…

هیدروکسی آپاتیت و بررسی راههای تولید آن

هیدروکسی آپاتیت و بررسی راههای تولید آن هیدروکسی آپاتیت ساختار هیدروکسی آپاتیت کاربردهای هیدروکسی آپاتیت روشهای تولید هیدروکسی آپاتیت هیدروکسی آپاتیت و بررسی راههای تولید آن دانلود پایان نامه هیدروکسی آپاتیت دانلود پایان نامه مواد دانلود پایان نامه رشته مواد…

پایان نامه درباره سلامت روانی

پایان نامه درباره سلامت روانی کلمات کلیدی : پایان نامه سلامت روان پایان نامه سلامت روانی پایان نامه سلامت روان سالمندان پایان نامه سلامت روان دانشجویان پایان نامه سلامت روان کودکان پایان نامه روانشناسی سلامت پایان نامه های سلامت روان…

مدل های هوش هیجانی و چارچوب چهار وجهی استنتاجی هوش هیجانی

مدل های هوش هیجانی و چارچوب چهار وجهی استنتاجی هوش هیجانی کلمات کلیدی : مدل های هوش عاطفی انواع مدل های هوش هیجانی رشد هوش هیجانی کارکنان پایان نامه رشد هوش هیجانی تعریف مفهومی هوش هیجانی  تعریف عملياتي هوش هیجانی…

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش تبلیغات

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش تبلیغات مبانی نظری تبلیغات دانلود مبانی نظری تبلیغات پیشینه تبلیغات پیشینه تحقیق تبلیغات ادبیات نظری تبلیغات فصل دوم پایان نامه تبلیغات مبانی نظری و پیشینه تحقیق تبلیغات ادبیات و مبانی نظری تبلیغات رفتن به سایت…

بررسی سهم زنان در سالم سازی و صیانت از محیط زیست با الگوهای مصرف غذایی

بررسی سهم زنان در سالم سازی و صیانت از محیط زیست با الگوهای مصرف غذایی الگوی مصرف غذایی نقش زنان در محیط زیست نقش زنان در اصلاح الگوهای مصرف غذایی اثرات زیست محیطی انتخاب الگوهای مصرف غذایی نامناسب بررسی سهم…

پرسشنامه شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر انتخاب گوشی تلفن همراه

پرسشنامه شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر انتخاب گوشی تلفن همراه پرسشنامه انتخاب گوشی تلفن همراه پرسشنامه عوامل موثر بر انتخاب گوشی تلفن همراه رفتن به سایت اصلی دانلود پرسشنامه پایان نامه رشته مدیریت پرسشنامه شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر انتخاب…

پرسشنامه سازگاری دانشجویان فرحبخش (1390) با نمره گذاری، روایی و پایایی

پرسشنامه سازگاری دانشجویان فرحبخش (1390) با نمره گذاری، روایی و پایایی کلمات کلیدی : پرسشنامه سازگاری پرسشنامه سازگاری دانشجویان دانلود پرسشنامه سازگاری دانشجویان پرسشنامه سازگاری دانشجویان با دانشگاه پرسشنامه سازگاری اجتماعی دانشجویان پرسشنامه سازگاری تحصیلی دانشجویان پرسشنامه سازگاری بل فرم…

مبانی نظری مدیریت استراتژیک

مبانی نظری مدیریت استراتژیک انلود مبانی نظری مدیریت استراتژیک بصورت کامل و جامع با رفرنس دهی استاندارد و قابلیت ویرایش در قالب 42 صفحه ورد رفتن به سایت اصلی مديريت استراتژيک عبارتست از : "تصميمات و فعاليت-هاي يکپارچه شده در…

پاورپوینت کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت پیشرفته دکتر سرلک و فراتی

پاورپوینت کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت پیشرفته دکتر سرلک و فراتی پاورپوینت کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت پیشرفته دکتر سرلک و فراتی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت پیشرفته دکتر سرلک و فراتی 11 فایل پاورپوینت برای هر فصل…

نصب بهینه تجهیزات اندازه گیری جهت تخمین هارمونیكی در شبكه های قدرت برمبنای الگوریتم ژنتیك

نصب بهینه تجهیزات اندازه گیری جهت تخمین هارمونیكی در شبكه های قدرت برمبنای الگوریتم ژنتیك الگوریتم ژنتیك شبكه های قدرت تخمین استاتیكی تخمین هارمونیكی نصب بهینه تجهیزات اندازه گیری همکاری در فروش فایل فروش فایل fileina فروشگاه ساز فایل فروشگاه…

بسته آموزشی و معرفی دوره کارشناسی مهندسی نفت

بسته آموزشی و معرفی دوره کارشناسی مهندسی نفت مهندسی نفت ذخایر نفت و گاز معرفی رشته مهندسی نفت سیلابس کلیه دروس دوره کارشناسی مهندسی نفت دروس دوره کارشناسی مهندسی نفت دروس مهندسی نفت رفتن به سایت اصلی بسته آموزشی و…

جزوه آیین دادرسی کیفری 1

جزوه آیین دادرسی کیفری 1 کلمات کلیدی : جزوه آیین دادرسی کیفری 1 رفتن به سایت اصلی جزوه آیین دادرسی کیفری 1 منبع علی خالقی برگرفته از تدریس استاد حلفی فایل pdf اول 26 صفحه فایل pdf دوم 8 صفحه

وجدان اخلاقی از دیدگاه ایمانوئل کانت وعلامه محمّد تقی جعفری

وجدان اخلاقی از دیدگاه ایمانوئل کانت وعلامه محمّد تقی جعفری وجدان اخلاقی دانلود پایان نامه وجدان اخلاقی وجدان اخلاقی از دیدگاه ایمانوئل کانت وجدان اخلاقی از دیدگاه علامه محمّد تقی جعفری وجدان اخلاقی از دیدگاه ایمانوئل کانت وعلامه محمّد تقی…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رتبه بندی در صنعت بیمه 60 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رتبه بندی در صنعت بیمه 60 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه رتبه بندی در صنعت بیمه مبانی نظری رتبه بندی در صنعت بیمه پیشینه تحقیق رتبه بندی در صنعت بیمه پیشینه پژوهش…

ادبیات و مبانی نظری سکوت سازمانی

ادبیات و مبانی نظری سکوت سازمانی سکوت سازمانی، سکوت مطیع، سکوت نوع دوستانه، سکوت تدافعی، آوای کارکنان، آوای نوع دوستانه رفتن به سایت اصلی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *